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锐嘉工业:2021年年度股东大会决议公告

发布时间:2022-05-20   浏览次数:

  公告编号:2022-015证券代码:832914证券简称:锐嘉工业主办券商:长江证券广州锐嘉工业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  2.一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2022年5月12日2.会议召开地点:广州市黄埔区埔南路63号锐嘉工业二楼VIP会议室3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人:董事会5.会议主持人:董事长丁维扬6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次股东大会由公司董事会召集,会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式,本次股东大会的召开符合《公司法》的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  3.(二)会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数20,354,761股,占公司有表决权股份总数的99.6641%。

  4.(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人,列席5人;2.公司在任监事3人,列席2人;公告编号:2022-0153.公司董事会秘书列席会议;无其他列席人员二、议案审议情况(一)审议通过《关于公司2021年年度报告及年报摘要》议案1.议案内容:根据股东大会的批准,公司聘请了亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太会计”)作为公司2021年度的财务审计机构,现亚太会计将出具2021年度标准无保留的审计报告。

  5.根据公司2021年度的审计报告,公司从财务数据、股本结构、商业模式、2021年经营情况情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司2021年年度报告及年报摘要。

  6.2.议案表决结果:同意股数20,354,761股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  7.3.回避表决情况无(二)审议通过《关于公司2021年年度董事会工作报告》议案1.议案内容:根据公司经营情况,董事会已制定了2021年度董事会工作报告,工作报告包括以下几方面的内容:2021年公司经营情况分析(经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望)、董事会日常工作情况、2021年年度利润分配预案。

  8.2.议案表决结果:同意股数20,354,761股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  9.公告编号:2022-0153.回避表决情况无(三)审议通过《关于公司2021年年度监事会工作报告》议案1.议案内容:根据公司经营情况,监事会已制定了2021年年度监事会工作报告,工作报告包括以下两方面的内容:2021年监事会日常工作情况、对2021年有关事项的意见。

  10.2.议案表决结果:同意股数20,354,761股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  11.3.回避表决情况无(四)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告》议案1.议案内容:根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2021年度标准无保留的审计报告,制定了2021年年度财务决算报告,决算报告包括了主要会计数据和财务指标(营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等),财务状况、经营成果及现金流量分析(资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出)。

  12.2.议案表决结果:同意股数20,354,761股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  13.3.回避表决情况无公告编号:2022-015(五)审议通过《关于公司2022年度财务预算方案》议案1.议案内容:根据2021年公司的经营情况,结合2022年的经济整体大环境的形势,同时考虑公司的年度经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素,基于实事求是的原则,制定了2022年的财务预算。

  14.2.议案表决结果:同意股数20,354,761股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  15.3.回避表决情况无(六)审议通过《2021年年度利润分配的预案》议案1.议案内容:考虑到公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素,为保障公司稳健可持续发展、平稳运营,亦为全体股东利益的长远考虑,提出2021年年度利润分配的预案。

  16.具体预案内容详见2022年4月18日披露的《关于公司2021年度利润分配的预案公告》,公告编号2022-011。

  2.议案表决结果:同意股数20,354,761股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  3.回避表决情况无(七)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构》议案1.议案内容:公告编号:2022-015公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构。

  2.议案表决结果:同意股数20,354,761股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  3.回避表决情况无(八)审议通过《关于拟修订公司章程》议案1.议案内容:根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》进行修订,经股东大会审议通过后启用。

  详见公司于2022年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的,(公告编号:2022-013)。

  2.议案表决结果:同意股数20,354,761股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  3.回避表决情况无上述议案存在特别决议议案,议案序号为(八);上述议案不存在累积投票议案;上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;上述议案不存在关联股东回避表决议案;上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

  公告编号:2022-015三、律师见证情况(一)律师事务所名称:广东南国德赛律师事务所(二)律师姓名:杨宇豪、杨灏研(三)结论性意见本所律师认为,公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定;本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件目录(一)《广州锐嘉工业股份有限公司2021年年度股东大会会议决议》(二)《广东南国德赛律师事务所关于广州锐嘉工业股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》广州锐嘉工业股份有限公司董事会2022年5月13日 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 (二)会议出席情况 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2021年年度报告及年报摘要》议案 (二)审议通过《关于公司2021年年度董事会工作报告》议案 (三)审议通过《关于公司2021年年度监事会工作报告》议案 (四)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告》议案 (五)审议通过《关于公司2022年度财务预算方案》议案 (六)审议通过《2021年年度利润分配的预案》议案 (七)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构》议案 (八)审议通过《关于拟修订公司章程》议案 三、律师见证情况 四、备查文件目录。

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